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漫画/高岳

从“养猪”到“杀猪”,背后都是满满的电信网络诈骗套路。

《法治日报》记者克日从湖北省襄阳市公安局樊城分局获悉,该局打掉了一个以“杀猪盘”为主要作案手法的电信网络诈骗团伙,抓获300余人。

“市民一旦从最最先放松了小心,误入圈套,就会受骗子营造的圈套‘环环相扣’,无法容易脱身。”樊城公循分局副局长张军说。

“谈情”中“养猪”

2020年8月,樊城区李女士交了一名男网友。两人通过生意闲置物品相识,互加了微信便于相同。

通过平时谈天、看同伙圈展示,李女士发现对方经常谈及投资理财相关信息,而且在多个生意平台都有账号及收益纪录,动辄涉及百万元金额,还经常炫耀自己所得,而且曾经辅助不少同伙渡过投资危急。

云云脱手阔绰且乐于助人,令李女士逐渐心生好感,而这位男网友也对李女士睁开了强烈的攻势:嘘寒问暖,甚至对李女士的孩子也关切备至,自动提出碰头用饭,还提出要送李女士名牌包包。随着关系升温,李女士对男网友的信托度越来越高。

2020年9月中旬,男网友向李女士推荐了一个“某投资外汇理财”平台,并称自己一直在上面举行投资,回报颇丰,想带着李女士一起赚钱。

李女士注册账号后,在对方指导下,先实验着举行两次充值投资,都获得不少的收益。随后李女士逐渐卸下心防,在不到一个月的时间内陆续向该平台转账75.8万余元。

让李女士狂喜的是,平台账户显示,她投资的75.8万元已经酿成了300万元。见到云云高的回报,李女士想要申请提现。但就在发出提现请求后不久,投资平台的网站就再也无法打开,男网友也失联了。

李女士这才意识到自己受骗。2020年10月3日,她到樊城分局王寨派出所报案。接到李女士报案后,樊城分局刑侦大队立刻确立专案组,在襄阳市反诈中央支持下,迅速睁开专案攻坚。

警方观察发现,那名男网友的IP地址显示其在境外,李女士被诈骗的部门钱款流向了福建、广东、湖南等地的差异银行账户。

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境外骗境内

樊城警方循线追踪、排查,锁定了刘某等4名犯罪嫌疑人。

今年4月,专案组对4人举行重点观察时发现,刘某等人已经回到海内。捉住有利时机,4月14日,樊城警方在湖南抓获刘某;统一天,另一组民警在福建厦门抓获犯罪嫌疑人戴某和陈某。

通过对刘某等人的审讯,樊城警方获得主要线索。4月16日,专案组又将另外两名犯罪嫌疑人李某、郭某抓捕归案。

随着浮出水面的嫌疑人越来越多,涉案地址越来越广,专案组意识到,这个团伙差异于以往只有几小我私人的小规模诈骗团伙,很有可能是一个有着重大组织系统的大型诈骗团体。

警方加大对已落网嫌疑人的审讯力度,挖出案件背后的“大金主”――戴某某。此时,戴某某早已听闻众多下线被捕。

他马上前往老家福建龙岩藏匿,并伺机寻找时机偷渡出境。专案组马一直蹄地赶往戴某某所藏墟落举行走访。经由一周深入观察,警方并未取得显著成效,于是将戴某某列为网上追逃工具,同时在村里继续观察。

5月5日,专案组接到福建漳州警方通知,发现可疑渔船,极有可能是戴某某准备出境,专案组立刻赶往漳州,一举将戴某某抓获。

此时,距李女士最初报案已经由去8个月。专案组民警先后赴淮北、莆田、杭州、厦门等五省七市,最终侦破了这起“杀猪盘”电信网络诈骗案件,乐成追回李女士受骗的75万余元。现在,6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。警方还扣押了涉案手机18部、电脑两台、车辆4台,冻结赃款300余万元。

“圈套”中“藏刀”

随着审讯深入,警方关于该诈骗团伙“不简朴”的判断获得印证。

戴某某和郭某一最先在海内举行诈骗。随着海内对电信网络诈骗的袭击力度逐渐增强,2019年3月,戴某某和郭某谋划并陆续组织职员偷渡到缅甸,并在缅北确立了名为“鑫泰”的诈骗公司,逐步确立了自己的“诈骗团体”。

该“诈骗团体”在连续不停举行诈骗的同时,也一直在搜罗成员、扩展下线、扩大规模,几年间就确立了21个小组,共计300余人。

戴某某成为这一窝点的“大金主”,李某认真记账,刘某认真后勤保障。该团伙设立虚拟IP,不停扩大下线,对海内住民实行“杀猪盘”“ *** ”等诈骗犯罪流动。

警方查明,该团伙组织内部门工明确:有人认真前期笼络受害者,通过网聊获守信托;有人认真推荐所谓“投资平台”;另有人饰演已经投资乐成的“获益人”,让受害人放松小心。

为了提高诈骗乐成率,阻止中途出纰漏,该诈骗团伙甚至找了专业手艺职员制作冒充网站和App,通常涉及的生意页面和项目涨幅所有都是虚伪的,操作完全由团伙成员控制。

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